کتاب پول شویی و روش های مبارزه با آن

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پول شویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.

• پول شویی و روش های مبارزه با آن ~فریده تذهیبی، اسفندیار پورداود (ویراستار)
• پول شویی، چالش ها و آسیب شناسی آن ~اسدالله افشار
• نگرشی تطبیقی بر پول شویی ~احد باقرزاده میانجی
• مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از تامین مالی تروریسم ~امیر فامیل زوار جلالی
• پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه ~محمدباقر گرایلی، اصغر ارشادسرابی (ویراستار)، حسین میرمحمدصادقی (مقدمه)
• موارد بیشتر (94)